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中科创88财富涉黑崩塌:44人被捕非吸放、持抢暴力催收!
作者:admin 发表时间:2019-05-06 [浏览量:2]
摘要:金融虎讯 4月11日消息,昨日晚间,警方一份通报震惊业界。深圳中科创金控(简称:88财富)实控人张伟为首等44人因非法持抢、非法拘等涉黑犯罪被执行逮捕。该涉黑犯罪集团还通过架设88财富网网络融资平台虚构投资项目非法吸存、高息放和暴力催收。 据深圳市公安

  金融虎讯 4月11日消息,昨日晚间,警方一份通报震惊业界。深圳中科创金控(简称:88财富)实控人张伟为首等44人因非法持抢、非法拘等涉黑犯罪被执行逮捕。该涉黑犯罪集团还通过架设“88财富网”网络融资平台虚构投资项目非法吸存、高息放和暴力催收。

  据深圳市公安局扫黑办通报,打掉了以深圳中科创金融控股集团有限公司法人张伟(男,46岁) 为首的涉黑犯罪集团。经检察机关批准,张伟、韩作纪、王栋等44名犯罪嫌疑人分别以组织、领导、参加黑社会质组织罪,以及非法拘罪,寻衅滋事罪,敲诈勒索罪虚假诉讼罪、诈骗罪、非法持有罪等被执行逮捕。

  经查明,该涉黑犯罪集团通过架设“88财富网”网络融资平台,虚构投资项目非法吸收公众,获得巨额资金后再用于高息放牟利并采取摆场收数。非法拘、寻衅滋事等暴力手段迫催收,还通过制作虚假银行流水、空白债务确认书、以平等方式,利用虚假诉讼强迫债务人偿还债务。

  深圳公安表示,为全面查清该涉黑犯罪集团的违法犯罪事实,切实维护广大市民的合法权益,警方呼吁广大受害者和知情群众积极提供相关犯罪线索。提供方式包括亲临办案部门陈述或者通过来函来电反映。

  公开资料显示,中科创金融控股集团有限公司成立于2004年,资金2.11亿,净资产10.3亿,总部位于深圳,集团专注于为超高净值人群及企业提供定制化服务及一揽子综合金融解决方案,旗下主营业务由人银行管理中心、家族办公室、互联网金融、财富管理、产业基金、资本投资、融资担保、小额款等组成,同时配套中国财富俱乐部、中国财富艺术馆和中科创公益慈善基金。

  2013年10月,中科创集团推出88财富网络投融资平台,并成功入选第13届鳌亚洲论坛战略合作伙伴。目前在北京、上海、广州、深港、江苏、成都六大区域战略布局,辐射华北、华东、华南、西南、深港五大综合金融及跨境业务中心。

  中科创集团曾经获得的荣誉更是数不胜数。据百度百科资料显示,仅在2007年至2014年期间,该集团荣誉就达14项,包括深圳知名品牌、最佳金融创新产品、最佳组织、中国深圳财富金鹏十佳金融创新等等。此外,中科创金融还曾多次参加鳌亚洲论坛,亦是鳌亚洲论坛2017年年会级合作伙伴之一。

  相关资料显示,自成立至今,中科创集团已为超过100家上市公司提供金融服务,累计管理资产逾500亿元。天眼查数据显示,中科创集团对外投资有18家公司,拥有实际控制权的公司多达106多家,其中就包括上市公司中科新材。而从企业关系来看,颇为复杂。

  2016年10月,中科新材公告称,中科创资产持有本公司27.42%股权,将成为公司控股股东,持有中科创资产100%股权的张伟成为公司实际控制人。中科新材当时称,张伟所控制的公司主营业务涵盖财富管理、产业基金、资本投资、互联网金融、融资担保和小额款等。为充分保护上市公司的利益,避免或减少将来与上市公司发生同业竞争,张伟及中科创资产还签署了《避免与上市公司同业竞争的声明与承诺函》。当时发布的另一份公告还显示,控股股东通过资管计划在最近三个月内陆续增持公司约242万股,交易总金额为5771.5万元。

  此后,中科创集团持有中科新材的股权比例已达30%。据2018年三季报数据显示,中科新材控股股东为深圳中科创资产管理有限公司,持股数量7766.79万股,持股比例32%。

  88财富网曾被宣传为互联网金融行业改革的领航者,“独创的”P2B+O2O“模式,恰恰修复了P2P模式的先天缺陷”,“借款方是企业,出借方是个人,相比个人对个人的P2P模式,大大降低投资者的投资风险”。2015年前后,是88财富网最为“风光”的时刻,2015年4月,国际钢琴郎朗成为中科创集团形象代言人。值得一提的是,郎朗此前还曾代言绿能宝,该平台也早已陷入兑付危机。

  公开资料显示,88财富网有复利系列、定投系列、固定+浮动系列、超额系列及另类投资系列等多类产品,复利系列又包括了月盈宝,季盈宝两种理财产品。2015年8月,88财富金融超市正式上线月,全民理财师上线财富金融超市累计成交金额突破50亿。

  金融虎注意到,截至目前,88财富网()已无法正常登录访问。而据金融虎了解,早在2017年2月20日,88财富网就已发布停止运营公告,决定停止网业务。平台于2017年3月15日关闭了和投资等功能。从运营至停业,该平台走了三年半的时间。

  根据当时公告,88财富平台待兑付本息在持续增长,2017和2018年待兑付本息列表显示,截至2018年12月,88财富未兑付本息共计约7.53亿元,将在投资到期时进行兑付。而根据当时官网运营数据显示,88财富累计投资额约84.94亿元,累积兑付约49.40亿元。累积兑付与待兑付本息金额的总和远远小于累计投资金融,差额高达28.01亿元。

  据媒体此前报道,88财富平台上的产品,其借款人、担保方、P2P平台都由中科创集团控制,且质押物存管机构与借款人地址在同一个地方,其多个项目涉嫌自融自保。

  88财富官网显示,运营主体为深圳市中科创财富通网络金融有限公司,成立于2012年10月,资金2亿元,法定代表人张伟,地位于深圳前海,隶属于中科创金融控股集团有限公司。据百科资料显示,截止2014年持有上海新黄浦置业股份有限公司(股票代码600638)股份5.99%,与上海市中科创财富管理有限公司(持有股份14.01%)共为上市公司第一大股东,占总股本的20%。

  2014年4月,88财富网作为唯一一家互联网金融平台企业受邀参加鳌亚洲论坛,并以银牌合作伙伴身份独家举办“定制夜话”论坛。

  另值得一提的是,在创立88财富网之前,中科创集团还曾创办过一家名为“中小企业快易”的类P2P平台,主打B2B交易方式,即‘上游客户提供资金,下游客户使用资金,中科创提供担保’的金融服务模式,并委托四大国有银行和其他大型的商业银行办理中小企业短期款业务。金融虎注意到,2008年,该平台还曾获得过“中国深圳财富金鹏十佳金融创新”。

  有媒体报道曾指出,在88财富网成立到大扩张的2013年至2016年之间,刚好与中科创举牌新黄浦、天目药业、中科新材等上市公司的时间吻合,这也由此带来了业内和公众对中科创的举牌资金出处的质疑。

  今日早间,中科新材发布公告称,实际控制人张伟涉嫌黑社会犯罪被深圳市公安机关执行逮捕,目前案件正在侦查过程中。但公司实际控制人未在公司任职,相关事项不会对公司的生产经营产生重大影响。同时,另一份公告表示,中科新材决定继续使用不超过3.30亿元(额度内资金可以滚动使用)的募集资金投资于安全高、流动好、有保本约定的金融机构理财产品,购买上述理财产品的期限不超过12个月,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

  受此消息影响,中科新财股价大幅低开跌9.35%,截至中午收盘跌6.37%报9.41元,截止收盘大跌8.66%报收于9.18元。今日市值蒸发达2.1亿元。

  据中科新材方面向21世纪经济报道透露:张伟是实际控制人,但他没有担任何职位也不参与公司经营,就是第一股东。此事件,属于他个人行为,其中牵扯到的88财富网跟上市公司没有关系。

  而张伟被警方逮捕一事早有端倪。今年1月3日,中科新材发布《关于实际控制人,董事长,董事协助调查及控股股东股份被冻结的公告》称,公司控股股东中科创办公场地被相关部门查封,公司实际控制人张伟、董事长兼总经理艾萍、董事张晓璇、董事任杰及中科创商业保理法定代表人(中科创保理)黄彬应相关部门要求协助调查,暂时无法履行其职责;公司控股股东中科创资产所持7766.79万股中科新材股份全部被深圳市公安局龙岗分局冻结。

  此外,由于子公司中科创资本投资、中科创商业保理及中科创价值投资租用控股股东中科创资产的办公场地,也一并被查封,子公司部分电脑、文件资料被带走。

  中科新材当时称,上述事项短期内对中科创商业保理开展的业务不会产生较大影响(中科创价值投资未开展具体业务),对公司2018年度业绩不会产生影响,不影响公司其他业务的经营。公司正在进一步了解相关情况,将申请子公司办公场地的解封及返还相关资料。

  1月18日,中科新材在对深交所问询函的回复中称, 2018年12月29日上午,公司董秘赶到深圳现场核实了深圳子公司办公场地被查封,并前往深圳市福田区香蜜湖派出所及深圳市公安局龙岗分局了解相关情况,香蜜湖派出所及龙岗分局以不便透露案情为由未做任何说明,当日下午董秘就上述相关情况向江苏证监局进行报告。

  中科新材还表示,2018年12月30日至2019年1月1日,公司与实际控制人张伟家属取得联系并持续沟通,张伟先生家属告知张伟先生被有关部门带走协助调查的事实,其家属未收到任何书面文件,未知悉实际控制人被要求协助调查的具体原因和进展。

  1月28日,中科新材发布公告称,1月26日公司与董事长兼总经理艾萍女士取得联系,2019年1月27日公司与董事张晓璇女士取得联系,两人均已回到家中,可以履行董事职责。

  今年3月初,中科创金融控股集团有限公司以及中科创被工商管理部门列入经营异常名录,原因为“通过登记的住所或经营场所无法联系”。

  从公开报道开看,有关张伟本人的信息并不多。深商总会网站介绍,“张伟军人出身,中科创金融控股集团董事局主席、中科创投资集团董事长”,于2004年创立中科创,并在2011年被评为第四届“深商风云人物”。

  在深商总会十周年大会上,张伟曾以个人名义捐款10亿元,称打造中国科创基金会,并设5个项,其中包括经济科学、生理学或医学、物理学、化学、文学等,主要辐射大中华区域及全球华人。

  金融虎通过天眼查查询发现,张伟名下拥有111家公司,拥有实际控制权的公司多达159家。其中作为法人的公司有13家,担任股东的有5家,担任高管的有109家。

  虽参与涉黑,但张伟似乎热衷于慈善事业。据市界报道,在民间金融兴起之时,其在深圳一手缔造中科创系众多金融类公司,号称管理资产数百亿,并大张旗鼓购买人飞机。其曾向外透露,出于发展公司业务的考虑,计划10年内买下5架空客飞机。而买下的飞机,合伙人每年可以免费使用30~50个小时。

  另据中新经纬报道,有媒体在今年1月刊发报道称,中科新材实控人张伟牵涉深圳原市委副书记李华楠贪腐案,曾在2018年11月底被有关部门带走调查。据报道,张伟与李华楠存在不正当利益往来,金额数以千万计。李华楠之子在深圳从事投资业务,或是双方之间的利益纽带。返回搜狐,查看更多

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